ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 15ης/21.5.2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Θέμα: – Εκλογή Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.
– Ορισμός Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου και καθορισμός αρμοδιοτήτων.
– Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα.
– Εκπροσώπηση της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. – Εκχώρηση αρμοδιοτήτων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την εκλογή του Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ιωάννη Μάργαρη, ως Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, καθόσον συμπίπτουν οι ιδιότητες του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου στο ίδιο πρόσωπο ως και τον ορισμό του Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Σπίγκου, ως Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου.

Μετά τα πιο πάνω το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε Σώμα και η σύνθεσή του έχει ως εξής:

1. Χατζηαργυρίου Νικόλαος του Δημητρίου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
2. Μάργαρης Ιωάννης του Διονυσίου, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Εκτελεστικό Μέλος
3. Σπίγκος Χρήστος του Πλουτάρχου, Σύμβουλος και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
4. Δημητρίου Βασίλειος του Νικολάου, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
5. Διαμαντής Στέφανος του Παναγιώτη, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
6. Κομνηνός Κωνσταντίνος του Ευστρατίου, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
7. Μασούρας Κωνσταντίνος του Θεοφάνη, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Ως προς την Εκχώρηση αρμοδιοτήτων – Εκπροσώπηση της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ισχύουν και επιβεβαιώνονται οι αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου αριθ.:
1. 139/5.12.2013, παρ. 3
2. 46/18.4.2013
3. 7/20.2.2013

—————————————————————-

Θέμα: Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Μετόχου της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τη σύγκληση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας, στις 16 Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη ώρα 11:00’, στην έδρα της Εταιρίας στην Αθήνα, (Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5, Τ.Κ. 117 43) και την πρόσκληση του μοναδικού μετόχου, με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

—————————————————————-

Θέμα: Υποβολή προς έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της περιόδου 01.01.2015 – 31.03.2015, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τις Οικονομικές Καταστάσεις της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., για την περίοδο 01/01/2015 έως 31/03/2015, οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.
Οι εν λόγω Οικονομικές Καταστάσεις περιλαμβάνουν :
– Κατάσταση Αποτελεσμάτων
– Κατάσταση Οικονομικής Θέσης
– Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος
– Κατάσταση Ταμειακών Ροών
– Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων
– Τις Σημειώσεις που συνοδεύουν τις πιο πάνω Οικονομικές Καταστάσεις και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών.

—————————————————————-

Θέμα: Σύμβαση αριθ. ΔΔ-187/2103152/14.12.2010 με την Εταιρία «ΑΘΩΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» για την εκτέλεση του Έργου: «ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» της Διεύθυνσης Περιφέρειας Πελοποννήσου – Ηπείρου.
Αύξηση του τιμήματος της πιο πάνω Σύμβασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την αύξηση του συμβατικού τιμήματος της Σύμβασης ΔΔ-187/2103152/14.12.2010/ΣΕΕ-434 «Δίκτυα Περιοχής Κέρκυρας» κατά € 500.000,00, στα πλαίσια της προβλεπόμενης προαίρεσης έως 50% του όρθρου 36 παρ. 1 των Γενικών Όρων της Σύμβασης, δηλαδή αύξηση σε ποσοστό 9,04%, με τους ίδιους όρους και το ίδιο ποσοστό έκπτωσης 21% της Σύμβασης και ταυτόχρονη κάλυψη με τις αναλογούσες εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης.

Η συνολική αύξηση του συμβατικού τιμήματος (€ 600.000,00 της πρώτης εγκεκριμένης αύξησης και των € 500.000,00 της παρούσας απόφασης) διαμορφώνεται συνολικά σε € 1.100.000,00, δηλαδή ποσοστό 19,9%.

—————————————————————–

Θέμα: Συμβάσεις κατασκευής Έργων Δικτύων Διανομής στις Διοικητικές Περιοχές Διανομής.
Παράταση της διάρκειας ισχύος των πιο πάνω Συμβάσεων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε:
1. Την παράταση της διάρκειας ισχύος (συνολικής προθεσμίας) των παρακάτω υφισταμένων 64 Συμβάσεων κατασκευής έργων δικτύων Διανομής, οι οποίες υπεγράφησαν με βάση τους όρους των Διακηρύξεων των διαγωνισμών ΔΔ-185/16.03.2010, ΔΔ-187/10.06.2010 και ΔΔ-190/09.03.2011, για χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα, δηλαδή η λήξη τους να επέλθει μέχρι τις 30.06.2015, με αύξηση του τιμήματος εντός του δικαιώματος προαίρεσης του 50% σε οποιαδήποτε εργολαβική περιοχή, εφόσον υπάρξει ανάγκη αύξησης του αντικειμένου εργασιών στα πλαίσια εκάστης σύμβασης:

α/α Εργολαβία Επωνυμία Αναδόχου Αριθμός Σύμβασης
1 ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟΞΟΤΗΣ ΑΕ 2101108
2 ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΟΞΟΤΗΣ ΑΕ 2101109
3 ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΤΡΙΚΑΤ ΑΕΚΤΕ 2101110
4 ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΔΡΟΥ & ΤΗΝΟΥ ΑΘΩΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ 2101112
5 ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΚΗΦΙΣΙΑΣ Κ/Ξ ΕΚΤΕΡ ΑΕ-ΕΡΤΕΚΑ ΑΕ-ΘΕΜΕΛΗ ΑΕ-ΙΝΤΡΑΚΑΤ 2101115
6 ΔΙΚΤΥΑ ΤΤΕΔ/ΔΠΑ ΤΡΙΚΑΤ ΑΕΚΤΕ 2101116
7 ΕΝΑΕΡΙΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Κ. ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΑΕ 2101117
8 ΕΝΑΕΡΙΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΡΟΤΕΚΑΤ ATE 2101118
9 ΕΝΑΕΡΙΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΠΡΟΤΕΚΑΤ ATE 2101119
10 ΕΝΑΕΡΙΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Σ.Χ.Σ. ΑΤΕΕ 2101120
11 ΕΝΑΕΡΙΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΤΟΞΟΤΗΣ ΑΕ 2101121
12 ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΕΣ ΑΕ 2102122
13 ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ 2102123
14 ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ 2102124
15 ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΙΑΜΚΑΣ ΕΒΗΕΚ ΑΕ 2102125
16 ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΣΙΑΜΚΑΣ ΕΒΗΕΚ ΑΕ 2102126
17 ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΕΡΡΩΝ ΣΙΑΜΚΑΣ ΕΒΗΕΚ ΑΕ 2102127
18 ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Κ/Ξ “ΑΘΩΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ-ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΑΤΕ” 2102128
19 ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Κ/Ξ “ΑΘΩΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ-ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΑΤΕ” 2102129
20 ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Κ/Ξ “ΑΘΩΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ-ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΑΤΕ” 2102130
21 ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΑΤΕ 2102131
22 ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΛΕΑΡΧΟΣ Γ. ΡΟΥΤΣΗΣ ΑΕ 2102132
23 ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΔΕΣΣΑΣ ΕΛΙΚΑ ΑΤΕΕ 2102133
24 ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΙΛΚΙΣ ΤΕΣ ΑΕ 2102134
25 ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΥΤ.  ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΡΙΚΑΤ ΑΕΚΤΕ 2102135
26 ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΕΝΤΡ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΣΙΑΜΚΑΣ ΕΒΗΕΚ ΑΕ 2102136
27 ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ 2102137
28 ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ 2102138
29 ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ Κ/Ξ “ΕΡΓΩ ΑΤΕ-EUROPA EBIEK ATE” 2113101
30 ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΘΕΜΕΛΗ Α.Ε. 2103142
31 ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΤΑΣ ΤΡΙΚΑΤ ΑΕΚΤΕ 2103143
32 ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΤΟΞΟΤΗΣ ΑΕ 2103144
33 ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΒΙΟΤΕΡ 2103145
34 ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΥΡΓΟΥ ΑΚΤΩΡ ΑΕ 2103146
35 ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ EUROPA ΕΒΙΕΚ ΑΤΕ 2113102
36 ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΚΤΩΡ ΑΕ 2103148
37 ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΚΤΩΡ ΑΕ 2103149
38 ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΠΑΡΤΗΣ ΣΙΑΜΚΑΣ ΕΒΗΕΚ ΑΕ 2103150
39 ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΘΕΜΕΛΗ Α.Ε. 2103151
40 ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΘΩΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ 2103152
41 ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΤΟΞΟΤΗΣ ΑΕ 2104153
42 ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΟΞΟΤΗΣ ΑΕ 2104154
43 ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΟΞΟΤΗΣ ΑΕ 2104155
44 ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΟΞΟΤΗΣ ΑΕ 2104156
45 ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΑΜΙΑΣ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ 2104157
46 ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ Κ/Ξ “ΜΗΧΑΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΤΕ- ΔΟΜΗΚΑ ΑΕ” 2104158
47 ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΕΡΤΕΚΑ ΑΕ 2104159
48 ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΘΗΒΑΣ Κ/Ξ “ΜΗΧΑΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΤΕ- ΔΟΜΗΚΑ ΑΕ” 2104160
49 ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΡΤΕΚΑ ΑΕ 2104161
50 ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ 2104162
51 ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΛΤΕΡ     ΑΤΕ 2105163
52 ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΛΕΑΡΧΟΣ Γ. ΡΟΥΤΣΗΣ ΑΕ 2105164
53 ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΧΑΝΙΩΝ ΣΙΑΜΚΑΣ ΕΒΗΕΚ ΑΕ 2105165
54 ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΠΠΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ 2105166
55 ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΡΟΔΟΥ Σ.Χ.Σ. ΑΤΕΕ 2105103
56 ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΩ ΤΜΗΜΑ Α ΓΑΚ ΑΕ 2105104
57 ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΩ ΤΜΗΜΑ Β ΓΑΚ ΑΕ 2105105
58 ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΤΕΚΑ Α.Ε. 2105167
59 ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ Β ΤΕΚΑ Α.Ε. 2105168
60 ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΥΤ.ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΕΒΙΝΤΑ ΑΕ 2105169
61 ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΑΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΚΛΕΑΡΧΟΣ Γ. ΡΟΥΤΣΗΣ ΑΕ 2105170
62 ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΑΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Β ΤΕΚΑ Α.Ε. 2105171
63 ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΧΙΟΥ ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε. 2105172
64 ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΤΕΚΑ Α.Ε. 2105173

—————————————————————–